Как стало известно редакции новостного сайта «Правовая линия», в Гагаринском районном суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывших руководителей краснодарского ПАО «Идея Банк». Суд признал экс-председателя совета директоров Руслана Сулейманова и экс-председателя правления Анжелику Поплавскую виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем за собой существенный вред для кредитной организации. Подробности обнародовала пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Мера наказания для обоих фигурантов оказалась связана с условным сроком: Сулейманову назначено 6 лет лишения свободы, тогда как Поплавской — 5 лет. Дополнительно суд запретил им занимать руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях — на 2,5 и 2 года соответственно. Гражданский иск, поданный Агентством в интересах банка, суд удовлетворил в полном объеме, взыскав 155 млн руб. Кроме того, ранее наложенный арест на имущество Поплавской останется в силе вплоть до фактического исполнения приговора.
Банкротство, вывод активов и многомиллиардная субсидиарная ответственность
История развала кредитной организации началась задолго до судебного вердикта. Еще в декабре 2016 года Центральный банк РФ отозвал у «Идея Банка» лицензию, введя временную администрацию. Регулятор констатировал неисполнение банком федеральных законов, включая неоднократные в течение одного года нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указывалось также, что кредитная организация придерживалась высокорискованной кредитной политики, не формировала адекватных резервов на возможные потери по ссудам и, по сути, ориентировалась на проведение сомнительных операций.
Уже в январе 2017 года ЦБ инициировал процедуру несостоятельности, обратившись с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края. Требование регулятора было удовлетворено в феврале 2017 года. Однако уже в апреле того же года временная администрация выявила факты фиктивного обслуживания ссуд, которые, как оказалось, использовались для сокрытия ранее проведенных операций по выводу активов. В ноябре 2017 года инвентаризация, организованная Агентством по страхованию вкладов, зафиксировала недостачу в размере 571,4 млн руб.
В декабре 2019 года в арбитраж Кубани поступило заявление о привлечении Поплавской и Сулейманова к субсидиарной ответственности на сумму 2,4 млрд руб. При этом вина остальных ответчиков не получила подтверждения в ходе разбирательства. В феврале 2021 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Наконец, в мае 2025 года, добиваясь реального взыскания задолженности, суд запретил Поплавской покидать пределы России.